Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia

  • Author: Martínez Sánchez, Wilson Alejandro (ed.)
  • Publisher: Universidad del Rosario
  • Serie: Textos de Jurisprudencia
  • ISBN: 9789587384901
  • eISBN Pdf: 9789587384918
  • Place of publication:  Bogotá , Colombia
  • Year of publication: 2014
  • Pages: 155
  • Cover
  • Title page
  • Copyright page
  • Contenido
  • Prólogo Luis Edmundo Suárez Soto
  • La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1ª recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano Wilson Alejandro Martínez Sánchez
    • Introducción
    • La evaluación del riesgo país como estándar internacional: importancia del enfoque basado en riesgo
    • Necesidad de diseñar una metodología de evaluación de riesgo país para Colombia
    • Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo
    • Metodologías existentes para la medición del riesgo país en materia de la
      • Metodología del Fondo Monetario Internacional
      • Metodología del Banco Mundial
        • Primera generación
        • Segunda generación
      • Metodología del Instituto de Gobierno de Basel
    • Descripción del modelo: riesgo (R), vulnerabilidad (V) y amenaza (A)
      • El riesgo
    • Modelos cuantitativos versus modelos cualitativos
    • Referencias
  • Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados Luis Edmundo Suárez Soto Javier Alberto Gutiérrez López
    • Introducción
    • Algunos antecedentes y aspectos generales
    • Los actores del sistema
      • Sector público: Gobierno y reportantes
      • Sector privado: empresas, sector financiero, sector real de la economía, gremios, reportantes
      • Hogares
      • Sector externo: organismos internacionales
      • Fiscalía General de la Nación y jueces
    • La política pública
    • Conclusiones y recomendaciones
    • Referencias
  • Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 Wilson Alejandro Martínez Sánchez Paula Fernanda Pardo Torres Omar Alejandro Vera López
    • Objetivo general
    • Objetivos específicos
    • Descripción del delito de lavado de activos
    • Metodología
      • Recolección de la información
      • Lectura de sentencias y extracción de información
      • Clasificación, agregación y tabulación de la información
      • Unificación de datos
        • 1. Cantidad de sentencias por año y por jurisdicción
        • 2. Sentido de la decisión
    • Cuantía del delito
    • Delitos fuente
    • Tipologías
    • Vinculación a organizaciones criminales
    • Utilización del sistema financiero
    • Duración del proceso penal
    • Procesos regulados por la Ley 600 y la Ley 906
      • Duración de los procesos bajo la Ley 906 del 2004 y la Ley 600 del 2000
  • Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia Wilson Alejandro Martínez Sánchez Paula Fernanda Pardo Torres Diego Mauricio Montoya Vacadíez Omar Alejandro Vera Lopez
    • Introducción
    • Metodología aplicada
    • Procedimiento de extinción de dominio
    • Advertencia
    • Conclusiones del estudio
    • Congestión de los juzgados de extinción de dominio
  • Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo Amparo del Carmen Chamorro Gómez Javier Alberto Gutiérrez López
    • Aspectos generales
    • Aspectos generales sobre los ros y ausencia de operación sospechosa (a_ros)
      • Reporte de operación sospechosa (ros)
      • Formato de reporte de operación sospechosa
      • Reporte de ausencia de operación sospechosa
    • Estadísticas generales sobre ros y a_ros
    • Reportes sobre ausencia de operación sospechosa
    • Reportes de operaciones sospechosas
      • Estadísticas de ros
      • Proceso de clasificación de un reporte de operación sospechosa
      • Indicador de Efectividad de los ros

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