La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1ª recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano Wilson Alejandro Martínez Sánchez
Introducción
La evaluación del riesgo país como estándar internacional: importancia del enfoque basado en riesgo
Necesidad de diseñar una metodología de evaluación de riesgo país para Colombia
Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo
Metodologías existentes para la medición del riesgo país en materia de la
Metodología del Fondo Monetario Internacional
Metodología del Banco Mundial
Primera generación
Segunda generación
Metodología del Instituto de Gobierno de Basel
Descripción del modelo: riesgo (R), vulnerabilidad (V) y amenaza (A)
El riesgo
Modelos cuantitativos versus modelos cualitativos
Referencias
Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados Luis Edmundo Suárez Soto Javier Alberto Gutiérrez López
Introducción
Algunos antecedentes y aspectos generales
Los actores del sistema
Sector público: Gobierno y reportantes
Sector privado: empresas, sector financiero, sector real de la economía, gremios, reportantes
Hogares
Sector externo: organismos internacionales
Fiscalía General de la Nación y jueces
La política pública
Conclusiones y recomendaciones
Referencias
Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 Wilson Alejandro Martínez Sánchez Paula Fernanda Pardo Torres Omar Alejandro Vera López
Objetivo general
Objetivos específicos
Descripción del delito de lavado de activos
Metodología
Recolección de la información
Lectura de sentencias y extracción de información
Clasificación, agregación y tabulación de la información
Unificación de datos
1. Cantidad de sentencias por año y por jurisdicción
2. Sentido de la decisión
Cuantía del delito
Delitos fuente
Tipologías
Vinculación a organizaciones criminales
Utilización del sistema financiero
Duración del proceso penal
Procesos regulados por la Ley 600 y la Ley 906
Duración de los procesos bajo la Ley 906 del 2004 y la Ley 600 del 2000
Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia Wilson Alejandro Martínez Sánchez Paula Fernanda Pardo Torres Diego Mauricio Montoya Vacadíez Omar Alejandro Vera Lopez
Introducción
Metodología aplicada
Procedimiento de extinción de dominio
Advertencia
Conclusiones del estudio
Congestión de los juzgados de extinción de dominio
Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo Amparo del Carmen Chamorro Gómez Javier Alberto Gutiérrez López
Aspectos generales
Aspectos generales sobre los ros y ausencia de operación sospechosa (a_ros)
Reporte de operación sospechosa (ros)
Formato de reporte de operación sospechosa
Reporte de ausencia de operación sospechosa
Estadísticas generales sobre ros y a_ros
Reportes sobre ausencia de operación sospechosa
Reportes de operaciones sospechosas
Estadísticas de ros
Proceso de clasificación de un reporte de operación sospechosa
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