Delitos económicos, contra la administración pública y criminalidad organizada

Delitos económicos, contra la administración pública y criminalidad organizada

Los delitos que más llaman la atención cuando nos aproximamos al derecho penal son los clásicos crímenes de sangre, como homicidio y lesiones; los relativos a la libertad, especialmente sexual; al honor, como es el caso de la difamación; y al patrimonio, es decir robo y hurto. Sin embargo, existen otros que en las últimas décadas han cobrado gran notoriedad entre los estudiosos del derecho penal. Estos causan gran impacto social debido a las características de sus autores, la extensión del daño que ocasionan y la presencia de nuevos fenómenos sociales que hoy remecen al mundo contemporáneo. En suma, esta es la materia de análisis del presente libro, realizado por José Ugaz Sánchez-Moreno y Francisco Ugaz Heudebert.

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  • Índice
  • Presentación
  • Introducción
  • Primera parte. Introducción
    • Capítulo 1. Nociones básicas de derecho penal
      • 1. Delito
      • 2. Bien jurídico
      • 3. Derecho penal económico
      • 4. Delitos de cuello blanco
      • 5. Crimen organizado
      • 6. Corrupción
      • 7. Medidas procesales para la persecución de delitos de corrupción de funcionarios y criminalidad organizada
      • 8. Preguntas
  • Parte Especial. Delitos económicos
    • Capítulo 2. Delitos patrimoniales con connotación socioeconómica
      • 1. Apropiación ilícita
        • 1.1. Tipicidad objetiva
        • 1.2. Tipicidad subjetiva
        • 1.3. Pena
      • 2. Estafa
        • 2.1. Tipicidad objetiva
        • 2.2. Tipicidad subjetiva
      • 3. Defraudación
      • 4. Fraude en la administración de personas jurídicas
        • 4.1. Tipicidad objetiva
        • 4.2. Tipicidad subjetiva
        • 4.3. Pena
      • 5. Preguntas
    • Capítulo 3. Delitos financieros
      • 1. Concentración crediticia
        • 1.1. Tipicidad objetiva
        • 1.2. Tipicidad subjetiva
        • 1.3. Pena
      • 2. Ocultamiento, omisión o falsedad de información
        • 2.1. Tipicidad objetiva
        • 2.2. Tipicidad subjetiva
      • 3. Instituciones financieras ilegales
        • 3.1. Tipicidad objetiva
        • 3.2. Tipicidad subjetiva
        • 3.3. Pena
      • 4. Financiamiento por medio de información fraudulenta
        • 4.1. Tipicidad objetiva
        • 4.2. Tipicidad subjetiva
        • 4.3. Pena
      • 5. Condicionamiento de créditos
        • 5.1. Tipicidad objetiva
        • 5.2. Tipicidad subjetiva
        • 5.3. Pena
      • 6. Pánico financiero
        • 6.1. Tipicidad objetiva
        • 6.2. Tipicidad subjetiva
        • 6.3. Pena
      • 7. Omisión de provisiones específicas
        • 7.1. Tipicidad objetiva
        • 7.2. Tipicidad subjetiva
        • 7.3. Pena
      • 8. Desvío fraudulento de crédito promocional
        • 8.1. Tipicidad objetiva
        • 8.2. Tipicidad subjetiva
        • 8.3. Pena
      • 9. Uso indebido de información privilegiada
        • 9.1. Tipicidad objetiva
        • 9.2. Tipicidad subjetiva
        • 9.3. Pena
      • 10. Preguntas
    • Capítulo 4. Delitos aduaneros
      • 1. Bien jurídico penalmente protegido
      • 2. Contrabando
        • 2.1. Tipicidad objetiva
        • 2.2. Tipicidad subjetiva
        • 2.3. Pena
      • 3. Defraudación de rentas de aduana
        • 3.1. Tipicidad objetiva
        • 3.2. Tipicidad subjetiva
        • 3.3. Pena
      • 4. Receptación aduanera
        • 4.1. Tipicidad objetiva
        • 4.2. Tipicidad subjetiva
        • 4.3. Pena aplicable
      • 5. Financiamiento de delitos aduaneros
        • 5.1. Tipicidad objetiva
        • 5.2. Tipicidad subjetiva
        • 5.3. Pena
      • 6. Tráfico de mercancía prohibida o restringida
        • 6.1. Tipicidad objetiva
        • 6.2. Tipicidad subjetiva
        • 6.3. Pena
      • 7. Preguntas
    • Capítulo 5. Delitos tributarios
      • 1. Defraudación tributaria
        • 1.1. Tipicidad objetiva
        • 1.2. Tipicidad subjetiva
      • 2. Los delitos contables
        • 2.1. Tipicidad objetiva
        • 2.2. Tipicidad subjetiva
        • 2.3. Pena
      • 3. Preguntas
  • Otros delitos
    • Capítulo 6. Delitos contra la administración pública
      • 1. Cohecho pasivo propio
        • 1.1. Tipicidad objetiva
        • 1.2. Tipicidad subjetiva
        • 1.3. Pena
      • 2. Cohecho pasivo impropio
        • 2.1. Tipicidad objetiva
        • 2.2. Tipicidad subjetiva
        • 2.3. Pena
      • 3. Cohecho pasivo específico
        • 3.1. Tipicidad objetiva
        • 3.2 Tipicidad subjetiva
        • 3.3. Pena
      • 4. Cohecho activo genérico
        • 4.1. Tipicidad objetiva
        • 4.2. Tipicidad subjetiva
        • 4.3. Pena
      • 5. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delito de cohecho trasnacional
        • 5.1. Ámbito de aplicación de la ley
        • 5.2. Sanciones aplicables (arts. 6 al 11)
        • 5.3. Modelo de prevención (arts. 17 al 19)
      • 6. Colusión
        • 6.1. Tipicidad objetiva
        • 6.2. Tipicidad subjetiva
        • 6.3. Pena
      • 7. Negociación incompatible
        • 7.1 Tipicidad objetiva
        • 7.2. Tipicidad subjetiva
        • 7.3. Pena
      • 8. Enriquecimiento ilícito
        • 8.1. Tipicidad objetiva
        • 8.2. Tipicidad subjetiva
        • 8.3. Pena
      • 9. Peculado
        • 9.1. Tipicidad objetiva
        • 9.2. Tipicidad subjetiva
        • 9.3. Pena
      • 10. Preguntas
    • Capítulo 7. Criminalidad organizada
      • 1. Delito de lavado de activos
        • 1.1. Tipicidad objetiva
        • 1.2. Tipicidad subjetiva
        • 1.3. Pena
      • 2. Delito de minería ilegal
        • 2.1. Tipicidad objetiva
        • 2.2. Tipicidad subjetiva
        • 2.3. Pena
      • 3. Preguntas
  • Bibliografía

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